Банк может приостановить нетипичный перевод
Если вы отправляете необычный для себя перевод, банк может приостановить его на проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
Особое внимание банки обращают на крупные платежи, которые направляются новым контактам или тем, кому вы давно не переводили деньги.
Такие операции проверяют по двум законам: борьба с отмыванием денег и защита от мошенников. При этом оценивается не только сумма и получатель, но и то, насколько перевод типичен именно для вас.
Если такой перевод для вас обычное дело — например, вы регулярно отправляете деньги близкому человеку, — система не станет его блокировать.
