Легализовали 712 млн: уголовное дело возбуждено на 4 участников организованной группы
Фигуранты похитили путём обмана более 1 миллиарда рублей. Деньги поступали на счета подконтрольных группе юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Поскольку средства не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок без реальной хозяйственной деятельности, злоумышленники использовали расчётные счета в кредитных организациях.
Подробности на нашем сайте
