Подрядчика обвинили в легализации 13 миллионов рублей на Камчатке
Подрядчика обвинили в легализации 13 миллионов рублей на Камчатке.
Следователи выявили новый эпизод в деле о мошенничестве при ремонте дорог.
На Камчатке следователи выявили новый эпизод в уголовном деле о крупном мошенничестве при ремонте дорог. Фактического владельца строительной компании подозревают в легализации похищенных 13 миллионов рублей.
Ранее следователи установили, что в 2022-2023 годах мужчина руководил компанией, которая ремонтировала дорогу на улице Дальней в рамках нацпроекта. Во время работ подрядчик похитил из бюджета более 469 миллионов рублей.
Выяснилось, что часть этих денег мужчина успел легализовать. Он организовал фиктивный документооборот и перевел со счета компании 13,1 миллиона рублей на счет своего же ИП под видом оплаты грузоперевозок. Услуги не оказывались, а деньги уходили на личные счета бизнесмена и обналичивались.
Всего таким способом легализовано не менее 13,2 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным делом, рассказали в Следственном комитете РФ.
Сейчас следователи вместе с ФСБ продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства масштабного мошенничества.