На Камчатке правоохранители раскрыли масштабную финансовую махинацию

На Камчатке правоохранители раскрыли масштабную финансовую махинацию

Четверо злоумышленников создали организованную преступную группировку, через счета которой за несколько лет прошло свыше 1 миллиарда рублей.

Схема была классической: деньги переводились на реквизиты подставных компаний и фиктивных предпринимателей. Однако просто хранить такие суммы было рискованно, поэтому теневые доходы было решено отмывать.

Используя служебное положение одного из участников группы, злоумышленники провели через банки свыше тысячи подозрительных операций на сумму более 443 миллионов рублей. Для дополнительного прикрытия были заключены три фиктивные сделки ещё на 269 миллионов.

На данный момент следствием доказана легализация более 712 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все детали махинации, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к преступной схеме.