Похитили свыше миллиарда, успели легализовать более 700 миллионов рублей.
Четверо участников преступной группы подозреваются в отмывании криминальных денег. По данным краевого СК, за шесть лет они обманным путем похитили более одного миллиарда рублей.
Деньги поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Понимая, что такие средства не могут оставаться на счетах фирм-«однодневок» и подконтрольных организаций при отсутствии реальной деятельности, участники группы вывели деньги из «тени».
С помощью служебного положения одного из соучастников было совершено более тысячи незаконных финансовых операций в ресурсоснабжающей сфере на сумму свыше 443 миллионов рублей.
«Также участники группы заключили три сделки на общую сумму почти в 270 миллионов. Таким образом всего было легализовано более 712 миллионов рублей», – сообщили в СК.
Дело расследуется по статье «легализации денежных средств, полученных преступным путём организованной группой в особо крупном размере», санкция по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.
