Похитили свыше миллиарда, успели легализовать более 700 миллионов рублей
Похитили свыше миллиарда, успели легализовать более 700 миллионов рублей.
Четверо участников преступной группы подозреваются в отмывании криминальных денег. По данным краевого СК, за шесть лет они обманным путем похитили более одного миллиарда рублей.
Деньги поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Понимая, что такие средства не могут оставаться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций при отсутствии реальной деятельности, участники группы вывели деньги из тени.
С помощью служебного положения одного из соучастников было совершено более тысячи незаконных финансовых операций в ресурсоснабжающей сфере на сумму свыше 443 миллионов рублей.
Также участники группы заключили три сделки на общую сумму почти в 270 миллионов. Таким образом всего было легализовано более 712 миллионов рублей, сообщили в СК.
Дело расследуется по статье легализации денежных средств, полученных преступным путём организованной группой в особо крупном размере, санкция по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.