На Камчатке следствием выявлен факт легализации свыше 13 млн рублей, похищенных при ремонте дорог в рамках национального проекта
На Камчатке следствием выявлен факт легализации свыше 13 млн рублей, похищенных при ремонте дорог в рамках национального проекта
Следственными органами СК России по Камчатскому краю в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности фактического владельца коммерческой организации. Фигурант подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем и фактическим руководителем, при выполнении муниципального контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Дальней в Петропавловске-Камчатском похитил из бюджета более 469 млн рублей. Средства выделялись в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги.
В целях придания похищенным средствам правомерного вида и сокрытия их преступного происхождения фигурант, одновременно зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, организовал фиктивный документооборот. В период с июля по ноябрь 2024 года со счёта общества с ограниченной ответственностью на счёт индивидуального предпринимателя были перечислены 13 млн 180 тыс. рублей под видом оплаты услуг по организации грузоперевозок. Фактически услуги не оказывались, а перечисленные средства перемещались внутри подконтрольной ему структуры. В дальнейшем деньги выводились на личные счета подозреваемого и обналичивались. Всего таким способом легализовано не менее 13,2 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется оперативными сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.
В настоящее время уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбуждённым делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие продолжает сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершённых преступлений.