В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 4 членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения (п. а, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1 января 2019 года по 16 февраля 2025 года организованная преступная группа, в состав которой вошли 4 участника, совершила хищения денежных средств путем обмана на сумму свыше 1 миллиарда рублей, которые поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Затем, осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, участники группы, используя служебное положение одного из членов группы, в целях легализации похищенного с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, совершили более 1 тысячи незаконных финансовых операций на сумму более 443 миллионов рублей, а также заключили 3 сделки на общую сумму свыше 269 миллионов рублей, всего легализовав таким образом более 712 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.

Подписывайтесь на Следком Камчатки